Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
18.04.2023 12:45


Сообщение о существенном факте

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804853801

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810241293

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02678-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2023г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.04.2023г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли.

2.Рассмотрение вопросов повестки дня годового собрания акционеров.

2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 10.05.2023г.

В соответствии с п. 1 ст. 51 ФЗ от 26.12.1995г. №208-ФЗ (ред. от 07.10.2022г., с изм. от 19.12.2022г.) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023г.) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.5. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2022 финансовый год.

2.6. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные, привилегированные типа А.

2.7. Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

1.Акции обыкновенные, именные бездокументарные;

Код ISIN - RU000A0JX8G1

Код CFI - ESVXFR

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;

Дата государственной регистрации - 07.10.1993г.

Регистрационный № 1-01-02678-D.

2. Акции привилегированные типа А именные бездокументарные;

Код ISIN - RU000A0JX8H9

Код CFI - EPXXXR

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;

Дата государственной регистрации – 07.10.1993г.

Регистрационный № 2-01-02678-D.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Бураков Никита Андреевич

3.2. Дата подписи: 18.04.2023 г. М.П.